في 14 يوليو/تموز 2025، نفّذ مكتب المدعي العام الأوكراني، بالتعاون مع الشرطة الوطنية، عملية واسعة النطاق في كييف، أسفرت عن إيقاف أنشطة شبكة مراكز اتصال احتيالية. وأجرت جهات إنفاذ القانون 15 عملية تفتيش متزامنة في أماكن عمل المحتالين، المتخصصين في خداع المواطنين، ومعظمهم من روسيا، بحجة الاستثمار في العملات المشفرة والتداول في أسواق الأسهم. وأفادت الدائرة الصحفية لمكتب المدعي العام الأوكراني بذلك.

وفقًا للتحقيق، انتحل المحتالون صفة موظفين في بنوك أو شركات استثمار أو جهات إنفاذ قانون للوصول إلى بيانات الضحايا الشخصية وابتزاز أموالهم. استخدم المهاجمون أساليب الهندسة الاجتماعية، بما في ذلك الترهيب والضغط، لإقناع الضحايا بتحويل الأموال إلى "حسابات آمنة" أو الاستثمار في منصات عملات رقمية وهمية. وخلال عمليات التفتيش، صادرت جهات إنفاذ القانون أكثر من 300 جهاز حاسوب وهواتف محمولة وحزمًا أولية لشركات الاتصالات، بالإضافة إلى بطاقات هوية مزورة استُخدمت لإضفاء مظهر الشرعية.

من بين المواد المضبوطة، وثائق روسية فارغة، ومجلدات فارغة بأسماء شخصيات من الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى شهادات وخطابات شكر يُزعم أنها صادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. وفي مكاتب مراكز الاتصال، عُثر على عناصر تصميمية تُحاكي أسلوب أجهزة الأمن الروسية، والتي استُخدمت، وفقًا للمحققين، لإنشاء مقاطع فيديو مزيفة ومكالمات فيديو لزيادة ثقة الضحايا. ويستخدم المحتالون هذه التقنيات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي لتوليد مقاطع فيديو وصوت مزيفة، بنشاط لتعزيز التأثير النفسي.

تعمل مراكز الاتصال الاحتيالية في أوكرانيا منذ عدة سنوات، وخاصةً في المدن الكبرى مثل كييف ودنيبروبيتروفسك. ووفقًا لوكالات إنفاذ القانون، أغلقت الشرطة الإلكترونية الأوكرانية في عام ٢٠٢٣ شبكة من مراكز الاتصال في عدة مدن، بما في ذلك لفيف وأوديسا وكريفي ريه، حيث كان يعمل أكثر من ٨٠٠ شخص. في ذلك الوقت، تخصص المحتالون أيضًا في مخططات العملات المشفرة، حيث خدعوا مواطني دول مختلفة. في عام ٢٠٢٤، تم الكشف عن جماعة إجرامية أنشأت بنية تحتية لخدمات مالية وهمية في منطقة دنيبروبيتروفسك، مما يؤكد حجم المشكلة.

وفقًا لمكتب المدعي العام، استخدم منظمو مراكز الاتصال في كييف أساليب معقدة لإخفاء أنشطتهم. استخدموا تقنية تحديد هوية المتصل (CLI) لجعل المكالمات تبدو وكأنها صادرة من جهات رسمية، كما جنّدوا شركاء لسحب الأموال عبر محافظ العملات المشفرة. وتُقدر الخسائر الإجمالية الناجمة عن هذه الأساليب بملايين الدولارات، وعادةً ما يخسر الضحايا جميع أموالهم المستثمرة دون إمكانية استعادتها.